PT Hero Supermarket Tbk pada hari ini Rabu, 12 Agustus 2020, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Graha Hero, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Dalam Rapat tersebut, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal, antara lain:

Mata acara pertama, Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan

2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2019 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019: Menyetujui dan menen‘ma dengan baik Laporan Tahunan Perseroan

1. untuk tahun buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisan’s Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019; Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

2. Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua ha! yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 5 Maret 2020; dan 3. Memben’kan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang

disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara kedua, Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Mata acara ketiga, Persetujuan Penggantian atau Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) dan Akuntan Publik, Eddy Rintis, S.E., CPA, untuk melakukan audit Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata acara keempat, Penetapan remunerasi anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan:

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp2.700.000.000 gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisan’s Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dan’ Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara kellma, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Dina Sandrl Fani selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujul pengangkatan kembali Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direktur, Bapak Ipung Kurnia selaku Presiden Komisaris, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas selaku Komisaris Independen, Ibu Llndawati Gan! selaku Komisaris Independen, Ibu Natalia P.P. Soebagjo selaku Komisaris Independen, Bapak Ian James Winward Mcleod selaku Komisaris dan Bapak Jan Martin Onnl Llndstrom selaku Komisaris

Perseroan.

~Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Ingemar Patrik Lindvall, Presiden Direktur; 2. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Direktur.

3. Bapak Erwantho Siregar, Direktur.

4. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur.

 

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bc Meximas Web Solutions